证券代码：605033     证券简称：美邦股份          公告编号：2023-043

            陕西美邦药业集团股份有限公司

(相关资料图)

  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关

              文件修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美邦股份”）于2022

年8月29日召开第二届董事会第十四次会议，于2022年10月18日召开了2022年第一

次临时股东大会，审议并通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的相

关议案。

理办法》等规定，修订了上市公司再融资的相关规则，公司原预案适用的《上市

公司证券发行管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔接配

合上述变化，且对于之前向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行部分调整，

公司于2023年5月29日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

  为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关

文件涉及的主要修订内容说明如下：

       文件          章节内容              修订情况

                              修改本次拟发行可转换公司债券

                              发行总额；修改本次发行担保情

               “二、本次发行概况”

                              况；修改本次募集资金投资项目

                              及拟募集资金金额

《陕西美邦药业集团股份

                              将预案中的财务数据更新至2020

有限公司向不特定对象发

               “三、财务会计信息及管理   年、2021年和2022年以及2023年

行可转换公司债券预案

               层讨论与分析”        1-3月，并同步更新财务指标和财

（修订稿）》

                              务分析部分

               “四、本次向不特定对象发

                              修改本次募集资金投资项目及拟

               行可转换公司债券的募集资

                              募集资金金额

               金用途”

              “五、公司利润分配情况/

                              将预案中最近三年的分红数据更

              （七）最近三年公司利润分

                              新至2022年

              配情况”

《陕西美邦药业集团股份

有限公司向不特定对象发                   修改本次募集资金投资项目及拟

行可转换公司债券募集资   全文              募集资金金额，并根据募投项目

金使用可行性分析报告                    增加产品情况修改全文描述

（修订稿）》

《陕西美邦药业集团股份

有限公司关于向不特定对

              “一、 本次向不特定对象发   以2022年为基期按照更新的前提

象发行可转换公司债券摊

              行摊薄即期回报对公司主要    和假设测算本次发行摊薄即期回

薄即期回报、采取填补措

              财务指标的影响”        报对公司主要财务指标的影响

施及相关承诺（修订稿）

的公告》

                              将原“公开发行可转换公司债

                              券”的表述统一修改为“向不特

其他文件          全文              定对象发行可转换公司债券”，

                              将相关规则进行更新，并修订相

                              应的审核机构和审核程序

  特此公告。

                      陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

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